Anti – Money Laundry
Nossos profissionais têm uma profunda experiência em compliance regulatório, Data Analytics e em todos os aspectos do setor de serviços financeiros. Nós ajudamos os clientes a cumprirem todas as exigências regulatórias, gerenciar ações de fiscalização e implementar infraestruturas de TI customizadas e baseadas em riscos, além de políticas e procedimentos adequados. Podemos oferecer nossos serviços para:
- Bancos nacionais ou do exterior;
- Corretoras;
- Fundos de cobertura;
- Fundos de capital;
- Pensões;
- Doações;
- Companhias de seguros;
- Entidades financeiras.